在如今,很多人因为银行流水突然变大了以后,会担心被监控,这样会影响到后续使用经济,那么银行流水大了会被监控吗?其实对于这方面是有规定的,下文就来带大家了解一下。
银行流水大是会被监控的,根据反洗钱法的规定,当个人用户的银行流水交易金额过大,那么就会被有关部门进行调查,在在调查期间,卡内的资金会被冻结。
比如说单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,而且账户不明原因地频繁出现现金收付,发生大量的资金收付等情况的,会被银行监管。
但大家可以放心的是,只要用户的资金来源是正规,那么调查结束以后,用户就可以正常使用卡里的钱。
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